发布日期：2024-08-08 07:15 点击次数：191
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证券代码：300830 证券简称：金当代 公告编号：2024-032
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金当代信息产业股份有限公司
对于“金现转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现践诺的信得过、准确和圆善，莫得
诞妄记录、误导性陈述或枢纽遗漏。
罕见辅导：
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）法则：“在本次刊行的可调遣公
司债券存续手艺，当公司股票在职意说合三十个往明天中至少有十五个往明天的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策
并提交公司鼓舞大会表决”。
格低于当期转股价钱（9.37 元/股）的 85%（即 7.96 元/股），瞻望可能触发“金
现转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《深
圳证券来去所上市公司自律监管勾搭第 15 号——可调遣公司债券》的相关法则
及《召募诠释书》的商定实时履行后续审议体式和信息涌现义务。敬请远大投资
者预防投资风险。
一、 可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会出具的《对于快乐金当代信息产业股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同
意注册，公司向不特定对象刊行 202,512,500.00 元可调遣公司债券，每张面值
为东谈主民币 100 元，意想 2,025,125 张，召募资金总和为 202,512,500.00 元。
经深圳证券来去所快乐，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交
易所挂牌来去，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
（二）可转债转股期限
把柄《召募诠释书》的相关法则，本次刊行的可调遣公司债券转股期限自愿
行按捺之日（2023 年 12 月 1 日）起满六个月后的第一个往明天起至可调遣公司
债券到期日止，即 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。债券捏有东谈主对转股或
者不转股有选拔权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞。
（三）可转债转股价钱养息情况
“金现转债”开动转股价钱为东谈主民币 9.39 元/股。
因公司实施 2023 年年度权利分配决策，以公司总股本 430,125,000 股为基
数，按每 10 股派发现款红利 0.232491 元（含税），“金现转债”的转股价钱自
详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《关
于金现转债转股价钱养息的公告》(公告编号：2024-028)。
二、 可调遣公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续手艺，当公司股票在职意说合三十个来去
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往明天公司股票来去均 价和前
一往明天均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富
值和股票面值。若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在转股
价钱养息日前的往明天按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及
之后的往明天按养息后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来去所网站和适当中
国证监会法则条件的信息涌现报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公
告修正幅度和股权登记日及暂停转股手艺（如需）。从股权登记日后的第一个
往明天（即转股价钱修正日），发轫归附转股央求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱推论。
三、 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的诠释
自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，公司股票已有 10 个往明天的收
盘价低于当期转股价钱（9.37 元/股）的 85%（即 7.96 元/股）。瞻望可能触发
“金现转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，届时把柄《募
集诠释书》中转股价钱向下修正条件法则，公司董事会有权决定是否提议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管勾搭第 15 号——可调遣公司债券》
的相关法则，若后续触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往明天开市前涌现修正派概不
修正“金现转债”转股价钱的辅导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履
行后续审议体式和信息涌现义务。若公司在触发修正条件时未履行审议体式及信
息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、 其他事项
投资者如需了解“金现转债”的其他相关践诺，请查阅公司于 2023 年 11 月
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》全文。敬请远大投资者预防
投资风险。
特此公告。
金当代信息产业股份有限公司
董事会
