发布日期：2024-08-08 08:14 点击次数：81
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-037
债券代码：123071 债券简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
对于不向下修正“天能转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的执行真确、准确、圆善，莫得
失误纪录、误导性述说或首要遗漏。
特地教导：
（以下简称“公司”）股票出现麇集二十个往复日中有十个往复日的收盘价钱
低于当期转股价钱的 90%（即 6.72 元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份
有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募
讲解书》”）中章程的转股价钱向下修正条件。
向下修正“天能转债”的转股价钱，且明天六个月内（即 2024 年 8 月 2 日至
出向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 2 月 3 日从头起
算，若再次触发“天能转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司将再次召开
董事会决定是否运用“天能转债”转股价钱的向下修正职权。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《对于不向下修正“天能转债”转股价钱的议案》，现将计划事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可[2020]2326 号”文甘愿注册的批复，
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特
定对象刊行了 700 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 7 亿元东说念主
民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所甘愿，公司可调理公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深
圳证券往复所挂牌往复，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
字据计划法律措施和《召募讲解书》的计划章程，本次刊行的可转债转股
期为自可转债刊行限度之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，
即自 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日。
二、可调理公司债券转股价钱历次调节情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并于 2021 年 5 月
审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。公司于 2021 年
债”转股价钱的议案》，将“天能转债”的转股价钱向下修正为 13.40 元/股，
修正后的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-
能转债”的转股价钱由原本的 13.40 元/股，调节为 7.73 元/股。调节后的转股价
格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司对于天能转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-065）。
币平凡股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原本
的 7.73 元/股，调节为 7.91 元/股。调节后的转股价钱自 2021 年 8 月 2 日（新增
股份上市日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《公司对于天能转债
转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-076）。
的转股价钱由原本的 7.91 元/股，调节为 7.76 元/股。调节后的转股价钱自 2022
年 6 月 17 日（除权除息日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《公司
对于天能转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-044）。
日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱调节
的公告》（公告编号：2023-039）。
并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原本的 7.68 元/股，调节为 7.54
元/股。调节后的转股价钱自 2023 年 7 月 10 日（新增股份上市日）起奏效。详
情请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱调节的公告》（公告
编号：2023-043）。
于不向下修正“天能转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“天能转债”的转股价钱，且明天六个月内（即 2024 年 1 月 20 日至 2024 年
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 7 月 22 日从头起
算，若再次触发“天能转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司将再次召开
董事会决定是否运用“天能转债”转股价钱的向下修正职权。确定请见公司在
巨潮资讯网发布的《对于不向下修正“天能转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-005）。
日）起奏效。确定请见公司在巨潮资讯网发布的《对于天能转债转股价钱调节
的公告》（公告编号：2024-033）。
三、转股价钱向下修正条件
字据《召募讲解书》的可转债刊行决议，转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，当公司股票在职意麇集二十个交
易日中至少有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。上述决议须经出席会
议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可奉行。鼓吹大会进行表决时，执
有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本
次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的
较高者。
若在前述二十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节
日前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调节日及之后的
往复日按调节后的转股价钱和收盘价策动。
四、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲解
自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，公司股票出现麇集二十个往复日
中有十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%（即 6.72 元/股）的情形，
已触发《召募讲解书》中章程的转股价钱向下修正条件。
鉴于现在股价未能正确体现公司长久发展的内在价值，概述探究公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多蹙迫素，公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第四
届董事会第四十三次会议，审议通过了《对于不向下修正“天能转债”转股价
格的议案》，决定本次不运用“天能转债”的转股价钱向下修正的职权，且未
来六个月内（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日）如再次触发“天能转债”
转股价钱向下修正条件的，亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱修正条
件的时辰从 2025 年 2 月 3 日从头起算，若再次触发“天能转债”转股价钱的向
下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否运用“天能转债”转股价钱
的向下修正职权。
五、其他事项
投资者如需了解“天能转债”的计划条件，请查阅公司于 2020 年 10 月 19
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛天能重工股份有限公
司向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》全文。敬请重大投资者留心
投资风险。
六、备查文献
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
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