发布日期：2024-08-08 06:32 点击次数：174
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-043
转债代码：110067 转债简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于不向下修正“华安转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何空虚记录、误导性陈
述简略关键遗漏，并对其试验的确凿性、准确性和完满性承担法律职守。
紧迫试验领导：
? 达成2024年8月2日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出
现大肆联接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价
格的80%之情形，涉及“华安转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议决定本次不利用“华安转
债”的转股价钱向下修正的权力，且在改日六个月内（2024年8月3日至2025
年2月2日），如再次涉及可转债转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正
决议。从2025年2月3日起出手再行策画，若公司再次涉及可转债转股价钱向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华安转债”的
转股价钱向下修正权力。
一、可转换公司债券基本情况
笔据中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准华安
证券股份有限公司公配置行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”简略“公司”）于2020年3月12
日向社会公配置行2800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”、
“华安转债”），
每张面值100元，刊行总数28亿元，期限6年。
笔据上海证券来回所《对于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市来回
的奉告》（[2020]88号），公司28亿元可转债已于2020年4月9日起在上海证券交
易所挂牌来回，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。
笔据《上海证券来回所股票上市法例》的干系章程及《华安证券股份有限公
司公配置行可转换公司债券召募发挥书》（以下简称“《可转换公司债券召募说
明书》”）的商定，公司这次刊行的“华安转债”自2020年9月18日起不错转换
为公司A股平淡股，开动转股价钱为8.77元/股，现时转股价为东说念主民币5.92元/股。
历次转股价钱调节情况如下：
股价钱下调至8.67元/股，详见《华安证券股份有限公司对于笔据2019年年度权益
分拨决议调节华安转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-046）。
召募发挥书》干系条件，于2021年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，审
议通过了《对于提议向下修正可转换公司债券转股价钱的议案》。于2021年4月2
日，公司召开2021年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于向下修正可转换公
司债券转股价钱的议案》。自2021年4月7日起，公司可转债转股价钱由8.67元/
股调节为7.10元/股。详见《华安证券股份有限公司对于向下修正“华安转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2021-034）。
转股价钱由7.10元/股调节为6.98元/股，详见《华安证券股份有限公司对于笔据
（公告编号：2021-038）。
月11日起，公司可转债转股价钱由6.98元/股调节为6.22元/股。详见《华安证券股
（公告编号：2021-058）。
份有限公司对于“华安转债”转股价钱调节的领导性公告》
转股价钱由6.22元/股调节为6.12元/股。详见《华安证券股份有限公司对于笔据
转股价钱由6.12元/股调节为6.02元/股。详见《华安证券股份有限公司对于笔据
转股价钱由6.02元/股调节为5.92元/股，详见《华安证券股份有限公司对于笔据
二、对于不向下修正转股价钱的具体试验
笔据公司《可转换公司债券召募发挥书》干系条件，在本次刊行的可转债存
续本领，当公司A股股票在职意联接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘
价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提
交公司鼓舞大会审议表决。
达成2024年8月2日，公司股价已出现大肆联接三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价低于当期转股价钱的80%之情形，已触发“华安转债”的转股价
格向下修正条件。玄虚接头公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，
以及对公司的弥远发展后劲与内在价值的信心，为调治整体投资者的利益，公司
董事会决定本次不利用“华安转债”的转股价钱向下修正的权力，且在改日六个
月内（2024年8月3日至2025年2月2日），如再次涉及可转债转股价钱向下修正条
件，亦不提倡向下修正决议。从2025年2月3日起再行策画，若公司再次涉及可转
债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华安
转债”的转股价钱向下修正权力。
“华安转债”转股期起止日历为2020年9月18日至2026年3月11日，当今已进
入转股期，敬请庞大投资者精通投资风险。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
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