发布日期：2024-08-08 06:25 点击次数：187
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-077
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何弊端记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
病笃实质教导：
? 松抄本公告泄漏日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“海优转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，同期在曩昔三个月内即本公告泄漏日至 2024 年 11 月 2 日，如
再次触发“海优转债”转股价钱的向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。下一
触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 11 月 3 日重新起算。
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1014 号文快乐注册，公司于
币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可
调度公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券往还所自律监管决定书〔2022〕181 号文快乐，公司本次刊行的
可调度公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
把柄相干法律法例定程及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，海优转
债自 2022 年 12 月 29 日起可调度为本公司股份，开动转股价钱为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体实质详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往还所网
站（www.sse.com.cn）泄漏的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022
年年度权益分拨调节“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
因公司股票截止 2024 年 6 月 25 日出刻下职意聚首三十个往还日中至少有十
五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“海优转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，快乐将“海优转债”转
股价钱由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 7
月 12 日在上海证券往还所网站(www.sse.com.cn)泄漏的《对于下修“海优转债”转
股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
《召募讲明书》向下修正条目相干章程：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技巧，当公司 A 股股票在职意聚首三十
个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往还日公司 A 股股票往还均价
和前一个往还日公司 A 股股票往还均价。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往还日按调节前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调节日及之后的往还
日按调节后的转股价钱和收盘价策画。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往还所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息泄漏媒体上刊登相干
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等关系信息。从股权
登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股苦求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为调度股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“海优转债”转股价钱的具体讲明
自 2024 年 7 月 15 日至本公告泄漏日，公司股价已出现聚首 30 个往还日中
至少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 93.35 元/股）的情形，
已触发“海优转债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会和处分层概述有计划公司发展、成本阛阓环境等诸多成分，基于对
公司曩昔发展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《对于不向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，
表决效果为 7 票快乐、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在曩昔三个月内（即 2024
年 8 月 3 日起至 2024 年 11 月 2 日）如再次触发可转债转股价钱向下修正条件，
亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 11 月 3 日
重新起算，若再次触发“海优转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否哄骗“海优转债”的转股价钱向下修正权力。敬请弘远投
资者注目投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
西西人体摄影
