发布日期：2024-08-08 07:04 点击次数：142
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-090
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的本色着实、准确、竣工，莫得乖张
纪录、误导性述说或首要遗漏。
进攻指示：
（以下简称为“公司”）股票已出现不绝三十个交曩昔中至少有十五
个交曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，触发“海顺转
债”转股价钱向下修正要求。
正“海顺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“海顺转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日后（即自2024年8
月5日起），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正要求，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“海顺转债”的转股价钱向
下修正权柄。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于欢跃上海海顺新式药用包装材
料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）欢跃注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特
定对象刊行了 6,330,000 张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币
为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所欢跃，公司本次公配置行的 6,330,000 张可转
换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券
简称“海顺转债”，债券代码“123183”。
（三）可转债转股期限
把柄《上海海顺新式药用包装材料股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调度公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）
的章程，本次刊行的可调度公司债券转股的起止日历为 2023 年 10 月
（四）可转债转股价钱疗养情况
公司于 2023 年 5 月 9 日显露了《对于 2022 年年度权益分拨实施
公告》（公告编号：2023-042），把柄关系章程和《召募阐发书》的
章程，需要疗养转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.20 元/股调
整为 18.15 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起收效。
具体本色详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上显露
的《对于可调度公司债券疗养转股价钱的公告》
（ 公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 5 月 21 日显露了《对于 2023 年年度权益分拨实
施公告》（公告编号：2024-065），把柄关系章程和《召募阐发书》
的章程，需要疗养转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股
疗养为 18.00 元/股，
疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起收效。
具体本色详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上显露
的《对于可调度公司债券疗养转股价钱的公告》
（ 公告编号：2024-066）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募阐发书》的关系章程，转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意不绝三十个交
易日中至少有十五个交曩昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审
议表决。
若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股
价钱疗养日前的交曩昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱揣度，在转股
价钱疗养日及之后的交曩昔按疗养后的转股价钱和收盘价钱揣度。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过
方可实施。鞭策大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当
规避。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交往
日公司股票交往均价和前一交曩昔公司股票交往均价之间的较高者。
（二）修正才调
如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券
交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登关系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等相关信
息。从股权登记日后的第一个交曩昔（即转股价钱修正日）起，运转
收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后、调度股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股
价钱实行。
三、 对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的具体本色
自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 2 日，公司股价已出现不绝
十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 15.30 元/股）的
情形，触发董事会审议下修可转债转股价钱的条件。
从公道对待扫数投资者的角度启航，详尽研讨公司的基本情况、
股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司的弥远发展后劲与内在
价值的信心，为赞许整体投资者的利益，公司于 2024 年 8 月 2 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于不向下修正“海
顺转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不讹诈“海顺转债”
的转股价钱向下修正的权柄，且自董事会审议通过之日后（即自 2024
年 8 月 5 日起），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正要求，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“海顺转债”的转股价
格向下修正权柄。
敬请渊博投资者看重投资风险。
四、备查文献
特此公告。
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
董 事 会
黄色社区
