发布日期：2024-08-08 06:29 点击次数：56
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-052
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
对于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性陈
述大要紧要遗漏，并对其本色的果真性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
蹙迫本色教导：
? 2024 年 7 月 13 日至 2024 年 8 月 2 日，长江精工钢结构（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价低于当期
转股价钱（4.86 元/股）的 80%（即 3.89 元/股）之情形，已触发“精工转债”的
转股价钱向下修正条件。
? 经公司第八届董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过，公司董事会决
定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在改日 3 个月内（即 2024 年 8 月
亦不刻薄向下修正决议。从 2024 年 11 月 3 日起从头运转臆测，若再次触发“精
工转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“精工转债”转股价钱的向下修正权益。
一、可雷同公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公
司公栽培行可雷同公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司
于 2022 年 4 月 22 日公栽培行了 2,000 万张可雷同公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，刊行总和为东谈主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年
经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕141 号文欢喜，公司本次刊行的
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
券简称“精工转债”，债券代码“110086”。
字据《召募说明书》的商定和接洽法律章程要求，“精工转债”自 2022 年
因公司实施 2021 年度权益分拨，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱调节为 4.96
元/股；因公司实施 2022 年度权益分拨，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱调节
为 4.92 元/股；因公司实施 2023 年度权益分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价
作风整为 4.86 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意结合三十个交游日中有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权刻薄转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调节日及之后的交游
日按调节后的转股价钱和收盘价臆测。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓励应当躲避。修正后的转股价钱
应不低于审议上述决议的鼓励大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股
票交游均价的较高者。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和相宜中国证
监会章程条件的上市公司信息流露媒体上刊登接洽公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股的时分（如需）等接洽信息。从股权登记日后的第一个交游日（即
转股价钱修正日）起，运转归附转股肯求并延伸修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，雷同股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱延伸。
三、 转股价钱修正条件触发情况
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过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在改日 6 个月内，
（即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“精工转债”转股价钱
向下修正条件的，亦不刻薄向下修正决议。从 2023 年 11 月 30 日起从头运转计
算，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否利用“精工转债”转股价钱向下修正权益。具体本色详见 2023 年 5
月 30 日公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《精工钢构对于
不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。
通过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在改日 3 个月内，
（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股价钱
向下修正条件的，亦不刻薄向下修正决议。从 2024 年 3 月 21 日起从头运转臆测，
若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否利用“精工转债”转股价钱向下修正权益。具体本色详见 2023 年 12 月
下修正“精工转债”转股价钱的公告》。
过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在改日 3 个月内，
（即 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日）
，如再次触发“精工转债”转股价钱
向下修正条件的，亦不刻薄向下修正决议。从 2024 年 7 月 13 日起从头运转臆测，
若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否利用“精工转债”转股价钱向下修正权益。具体本色详见 2024 年 4 月 13
日公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《精工钢构对于不向下
修正“精工转债”转股价钱的公告》。
低于当期转股价钱（4.86 元/股）的 80%（即 3.89 元/股）之情形，已触发“精工
转债”的转股价钱向下修正条件。
四、本次不向下修正“精工转债”转股价钱的具体本色
鉴于“精工转债”距离存续期届满尚远（2028 年 4 月 21 日），且近期公司
股价受宏不雅经济、市集调节等身分影响较大，未能正确体现公司永恒发展的内在
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价值。公司董事会及贬责层详细酌量公司的基本情况、股价走势、市集环境等多
重身分，以及对公司的长久发展后劲与内在价值的信心，为叹息整体投资者的利
益，明确投资者预期，经公司第八届董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过，
公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在改日 3 个月内（即
修正条件的，亦不刻薄向下修正决议。从 2024 年 11 月 3 日起从头运转臆测，若
再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否利用“精工转债”转股价钱向下修正权益。敬请广宽投资者小心投资风
险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
