发布日期：2024-08-08 07:02 点击次数：176
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证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-056
天山材料股份有限公司
对于断绝向不特定对象刊行可改造公司债券
并除去肯求文献的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假记录，误导性述说或紧要遗漏。
天山材料股份有限公司（简称“公司”
）于 2024 年 8 月 2 日召开
第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通
过《对于断绝向不特定对象刊行可改造公司债券并除去肯求文献的议
案》，情愿公司断绝本次向不特定对象刊行可改造公司债券并向深圳
证券来往所（简称“深交所”）肯求除去相干肯求文献。现将关系情
况公告如下：
一、本次向不特定对象刊行可改造公司债券的基本情况
董事会第十五次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了本
次向不特定对象刊行可改造公司债券预案及相管事项（简称“本次发
行”
），并授权公司董事会过火授权东谈主士全权办理刊行的相干使命。
会”）发布了《上市公司证券刊行注册惩处意见》等文献，凭据前述
章程，公司对刊行相干议案进行了相应调养，凭据条目补充编制了发
行有磋议的论证分析说明，并凭据 2022 年第五次临时股东大会授权于
项。
水泥股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券肯求文献的通
知》（深证上审〔2023〕318 号）
。
股份有限公司肯求向不特定对象刊行可改造公司债券的审核问询函》
（审核函〔2023〕120071 号）
（简称“
《审核问询函》
”）。公司与相干
中介机构对《审核问询函》所触及的问题进行了逐项核查和落实，于
特定对象刊行可改造公司债券的审核问询函恢复说明》等相干文献。
股份有限公司肯求向不特定对象刊行可改造公司债券的第二轮审核
问询函》
（审核函〔2023〕120098 号）
。公司与相干中介机构对第二轮
审核问询函所触及的问题进行了逐项核查和落实，于 2023 年 6 月 20
日线路了《对于新疆天山水泥股份有限公司肯求向不特定对象刊行可
改造公司债券的第二轮审核问询函恢复说明》等相干文献。
议通过对于调减本次向不特定对象刊行可改造公司债券召募资金总
额暨调养刊行有磋议的事项。
意将本次刊行的股东大会决议灵验期、授权董事会过火授权东谈主士全权
办理本次刊行具体事宜的灵验期自原灵验期届满之日起延伸 12 个月。
查阅技俩中止奉告》,因本次肯求向不特定对象刊行可改造公司债券
事项礼聘的管帐师大华管帐师事务所（特殊平庸合股）被中国证监会
照章例则业务举止，并被证券来往所赐与六个月不受理其出具的证券
业务和证券工功课务相干文献的贬责。深交所中止公司本次刊行上市
审核。
除此以外，本次刊行肯求文献历次财务数据基准日调养，公司均
按摄影干法律、法例及国法条目，实时审议和线路了相管事项。
二、断绝向不特定对象刊行可改造公司债券事项的原因
自本次刊行预案线路以来，公司与中介机构积极有序鼓动可改造
公司债券各项相干使命。现空洞斟酌面前市集环境及战略变化、伙同
公司内容情况、发展计算等诸多身分，经与各方充分疏通、审慎分析
后，公司决定断绝本次向不特定对象刊行可改造公司债券并除去肯求
文献。
三、断绝向不特定对象刊行可改造公司债券的审议秩序
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第八届监事会第十八次会议，审议
通过《对于断绝向不特定对象刊行可改造公司债券并除去肯求文献的
议案》
。监事会以为：现在公司各项业务筹办平常，公司决定断绝本
次向不特定对象刊行可改造公司债券并除去肯求文献，是空洞斟酌目
前市集环境及战略变化，伙同公司内容情况、发展计算等诸多身分，
经相干各方充分疏通、审慎分析后作出的决策，不会对公司平常筹办
变成紧要不利影响，不存在毁伤公司及合座股东，相等是中小股东利
益的情形。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第三十七次会议，审
议通过《对于断绝向不特定对象刊行可改造公司债券并除去肯求文献
的议案》
，情愿断绝本次向不特定对象刊行可改造公司债券并除去申
请文献。凭据公司 2022 年第五次临时股东大会及 2024 年第二次临时
股东大会，股东大会已授权董事会过火授权东谈主士全权办理本次刊行的
相干使命，且该授权尚在灵验期内，本次事项无需提交股东大会审议。
四、断绝向不特定对象刊行可改造公司债券对公司的影响
现在公司各项业务筹办平常，公司决定断绝本次向不特定对象发
行可改造公司债券并除去肯求文献，不会对公司平常筹办变成紧要不
利影响，不存在毁伤公司及合座股东，相等是中小股东利益的情形。
本次肯求除去可改造公司债券肯求文献尚需深交所情愿，公司将
在得到深交所的情愿后，实时履行相干信息线路义务。
五、备查文献
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
